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Rol de los Contadores ante la ley de Lavado de Activos y de Financiamientos del Terrorismo: Caso Republica Dominicana
organizada por la Comisión de
Administración y Finanzas
2024-11-20 12:00
Miércoles • 20 de noviembre de 2024 • 12:00 (Hora de Panamá)
💻📱 Acceso a la conferencia:
https://us02web.zoom.us/j/89179034773📍 Exposición:
Gisela León
–
Rep. Dominicana
–
Miembro de la Comisión de Administración y Finanzas de la AIC
📍 Mediación:
Remy A. Terceros
–
Bolivia
–
Presidente de la Comisión de Administración y Finanzas de la AIC
⏰ Horarios Internacionales:
11:00 – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México
12:00 – Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba, Haití
13:00 – Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
14:00 – Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
18:00 – España
Aspectos Principales a Tratar:
- Se analizará esta temática desde la perspectiva de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Rep. Dominicana, que establece que el contador puede ser acusado de lavado de activos si en sus servicios se incluyen actividades denominadas sospechosas.
- Se ampliará este tema, ya que no solamente afecta a Rep. Dominicana, sino también a otros países, dentro del control del uso inadecuado de las transacciones financieras.
