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El uso de las Tecnologías Emergentes en la Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Alexis Olivo
CPA., AFA, MBA

Eduardo Antonio Risk Hernández
Lcdo., MCFB

Karla Escaño
Lcda., MCFB

Yurissa Bibely Chez
CCO., MBA., MCFB

Las tecnologías emergentes, como blockchain, inteligencia artificial y machine learning, están transformando la forma en que las empresas operan, sin embargo, al mismo tiempo, están proporcionando nuevas herramientas y oportunidades para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La combinación de estas tecnologías puede generar un ecosistema robusto para la detección y la prevención del LA/FT, ofreciendo un enfoque eficaz y proactivo para la adaptación de los sujetos obligados a un entorno que es cada vez más complejo y en evolución constante. La implementación de estas tecnologías no solo mejora la detección y la prevención del LA/FT, sino que también fortalece la confianza en el sistema macroeconómico mundial.

El Blockchain proporciona un sistema novedoso que mejora de manera significativa la capacidad de los sujetos obligados en la prevención de LA/FT, creando un entorno con mayor seguridad y eficiencia para gestionar todo tipo de transacciones financieras, sin embargo de la mima forma presenta riesgos que benefician el LA/FT como son:

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